A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na última quinta-feira (12/11), um homem de 47 anos suspeito de integrar uma organização criminosa voltada a golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. Ele foi localizado na cidade de Banzaê, no interior da Bahia, após permanecer foragido desde agosto de 2025, quando foi deflagrada a Operação Cineris.
A prisão ocorreu por meio de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça paulista. Segundo as autoridades, o suspeito foi encontrado em um imóvel no município baiano, e a ação contou com o apoio de equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar da Bahia, além do trabalho de inteligência da corporação paulista.
A investigação aponta que o grupo teria movimentado cerca de R$ 480 milhões em um curto período, utilizando contas digitais abertas em nome de terceiros para receber os valores transferidos pelas vítimas. Em seguida, o dinheiro era repassado a empresas de fachada, que dificultavam o rastreamento dos recursos.
O esquema começou a ser desvendado em 2022, após um morador de Rosana, no interior de São Paulo, relatar um prejuízo superior a R$ 30 mil. Ele foi convencido a fazer supostos investimentos em um site de venda de produtos, com a promessa de receber comissões pelas operações.
Em apenas sete dias, oito contas bancárias ligadas ao grupo receberam mais de R$ 1,5 milhão, conforme a Polícia Civil. Já uma única empresa utilizada pela organização teria movimentado aproximadamente R$ 480 milhões em quase 5 mil transações. As apurações também identificaram vítimas em pelo menos dez estados brasileiros.
A Operação Cineris foi deflagrada em 27 de agosto de 2025 pelo 1º Distrito Policial de Rosana, com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8). Na primeira fase, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva, resultando na detenção de quatro integrantes do núcleo central da organização.
De acordo com os investigadores, a estrutura financeira do grupo era sofisticada e incluía a rápida transferência dos valores obtidos ilegalmente para contas de empresas de fachada, o que dificultava a identificação dos responsáveis. A prisão do suspeito representa um avanço no desmantelamento da rede criminosa, que ainda é alvo de apuração.
As autoridades não divulgaram o nome do preso nem detalhes sobre a possível participação dele em outras etapas do esquema. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de São Paulo, que busca identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados.
A Operação Cineris permanece em andamento, e novas diligências podem ocorrer nos próximos meses. A Polícia Civil orienta que vítimas de golpes eletrônicos registrem boletim de ocorrência para auxiliar nas investigações.
Fonte de referência: São Paulo – Metrópoles — https://metropoles.com/sao-paulo/suspeito-de-fraude-de-r-480-milhoes-em-sp-e-preso-apos-1-ano-de-buscas