O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP) estabeleceram uma parceria para ampliar estudos sobre lavagem de dinheiro, rotas de recursos provenientes de atividades criminosas e estratégias para desarticular organizações criminosas por meio de restrições financeiras.
O acordo será apresentado em uma mesa de debates na próxima sexta-feira (13/11), que contará com a participação do presidente do Coaf, o delegado da Polícia Federal Ricardo Saadi, e de professores da USP ligados ao Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro (GELD).
A iniciativa se insere em um contexto amplo de fortalecimento da inteligência financeira brasileira, marcado pelos esforços do Coaf para modernizar sua estrutura e ampliar sua capacidade de atuação, afirmou Pierpaolo Bottini, professor de direito da USP e coordenador do GELD.
Segundo Bottini, a parceria abre novas possibilidades para a investigação de problemas concretos e para o aperfeiçoamento dos instrumentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. «Mais do que promover a troca de experiências, o acordo pretende criar condições para que o conhecimento acadêmico e a experiência institucional se traduzam em pesquisas aplicadas, decisões mais bem fundamentadas e soluções para os desafios da inteligência financeira», destacou.
O professor ressalta ainda que a cooperação reafirma o compromisso com uma das funções essenciais da universidade pública: «desenvolver pesquisas com rigor e independência, mantendo o diálogo com os problemas concretos da sociedade e contribuindo para o aperfeiçoamento das instituições responsáveis por enfrentá-los».
A parceria foi firmada meses após a inauguração do primeiro escritório do Coaf em São Paulo, aberto em julho deste ano. Localizado na Avenida Paulista, na sede do Banco Central, o espaço é a primeira coordenadoria regional do órgão fora de Brasília.
De acordo com o Coaf, a escolha da capital paulista foi estratégica: além de concentrar o maior mercado financeiro do país, a cidade reúne grande parte das instituições financeiras e dos setores supervisionados pelo conselho.
A cooperação entre o órgão de controle e a universidade busca aliar conhecimento acadêmico e experiência prática no enfrentamento à lavagem de dinheiro, tema que envolve o rastreamento de valores ilícitos e a imposição de restrições financeiras a organizações criminosas.
O evento de lançamento da parceria ocorrerá em 13 de novembro e deve reunir especialistas para discutir os desafios e as perspectivas da inteligência financeira no Brasil.
Fonte de referência: São Paulo – Metrópoles — https://metropoles.com/sao-paulo/coaf-lanca-parceria-com-usp-para-ampliar-pesquisa-sobre-lavagem-de-dinheiro